法律尽调报告的
AI 全流程 ​

核对主体、股权、主要业务、涉诉与处罚线索，形成初步分析和进场前问题清单；将公开信息与仍需底稿证明的事项分开。

将事实溯源、法规核验、版本管理、文件格式与交付要求整理为项目执行规则，约定缺件和资料冲突的处理方式。

完整读取模板，识别章节、表格、释义、摘要与附件结构；建立版本记录，列出旧项目内容和待填区域。

逐项调整适用主体、期间和资料要求，补入与公司业务及已发现线索相关的材料；保持清单序号连续、表述可回复。

按主体分别生成调查表，预填有依据的登记或任职信息，保留本人需要确认的事项，并建立发放、回收、补正记录。

按清单序号和层级建立文件夹，统一命名，并建立清单项目与目录的对应关系，方便后续归档和查缺。

清点文件，提取可检索文字，对必要扫描件识别；区分签署稿、草稿和重复件，归入对应目录，列明缺页、模糊及无法打开的文件。

按工商办理日期整理设立及历次变动，核对交易主体、资本、单价与价款，分别记录付款、实缴和纳税证据；代持及特殊权利另行梳理。

制作主体总表、股权路径及关联关系表，核对出资额和持股比例，区分当前与历史关系，逐项列出控制、任职或关联认定的依据。

分专题列示主体、金额、期限、履行状态及权利限制，核对台账与文本；将商标、专利等明细与正文分类汇总对应。

逐专题提取事实，复核人员及缴纳比例、证书期限、案件阶段和处罚整改记录，将公司说明、原始材料与公开结果的差异并列。

按主体和平台检索，记录条件、日期、结果与证据文件；分别报告有效结果、无匹配结果、访问失败及需人工验证。

按实际控制人、财务、业务、人事等对象拟定提纲，将每个问题对应到需确认的事实、背景底稿和可能追问。

在授权范围内协助整理记录、标出未回答事项和需要补交的材料；区分受访人原话与整理摘要。

整理为可检索的 Word，保留原始材料定位；将访谈内容与调查表、协议、流水和报告逐项比对，列出新增事实与冲突。

按模板建立章节与附表，写入能够确认的基础事实，清理旧项目内容；对尚未核实事项保留空缺并列出缺口。

依次完成历史沿革、主体、业务、财产、债权债务等章节与附件，每项事实保留文件名、页码或条款号的来源记录。

按具体问题检索法规和同类项目处理口径，回原文核对效力与适用期间，区分法律依据、案例参考和仍待核实的资料。

按事实、核查程序、依据、风险和建议组织分析，区分证据充分与仍需确认的事项；将整改写成具体材料和行动要求。

按清单编号归档回复与文件，区分已补齐、仅作说明、部分解决及仍缺证据，定位需要追问或再次补交的事项。

先列影响范围，再更新对应事实、法律分析和风险状态；保留修改对照与版本记录。报告期延长时，另生成期间更新清单并核查新增事项。

根据正文逐项同步风险摘要、简称与附表，核对金额、数量、主体和引用关系；摘要仅归纳正文已有的事实、分析和建议。

逐章核对事实、法条、数字、引用和前后口径，清理模板残留，检查表格、编号、修订批注与文件完整性，列出未通过项。

整理最终报告、必要附件和交付说明，核对版本及文件命名，归档底稿、来源索引、回复记录与历次版本；复用经验另行脱敏提炼。